携350万美元现金入柬，3名中国男子或被判20年！
2019-6-13
柬单网官方
来自柬埔寨
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苏庆再次下令严打洗黑钱
决心扫除“洗黑钱”恶名
据报道，昨（12）日上午副总理兼内政部部长苏庆在金边主持第三届理事会就职典礼时发表讲话，向金边理事会主席、金边市长和地方政府领导和官员宣布，启动洗黑钱专项打击行动，并称由他亲自上阵主导。
同时他还命令执法人员，严打洗黑钱活动。一旦发现洗黑钱活动，要马上向他报告，然后采取行动，捣毁洗黑钱集团。
并称柬埔寨警方已经逐渐对境内一些洗黑钱团伙进行调查，发现他们的操作手段十分“高超”，但尽管如此柬埔寨国家警察总署依然有能力对此案件进行追查，并逮捕所有涉案人员。
还强调柬埔寨今年再被列入世界极易洗钱的国家灰名单行列中，因此柬埔寨决心扫除“洗钱天堂”恶名。
如有包庇行为，一律严惩
苏庆在讲话中还批评了警方在处理3名中国公民携带350多万美元现钞入境柬埔寨的案件。
他表示，警察在逮捕了这3名嫌疑人之后，却没有立即去调查这笔钱的出处，而是把他们移交给了其他警察，并表示他还听到消息称这3名嫌疑人想用这笔钱的50％当作贿赂款，以获得释放，但也有官员否认这一说法。
最后苏庆强调，警务人员中若存在勾结和包庇洗黑钱类罪行的也将受到严惩。从现在开始，如果再有类似案件发生，有关人员必须立即向他汇报。
350万美元案件继续审理
若洗钱罪名成立或判20年
前段时间，我们报道过的这则案件
苏庆表示，这笔钱现在被保存在国家银行，而资金来源正在调查中，虽然嫌疑人声称这笔钱是通过赌博赢来的，但他们到目前为之依然尚未向警局提供任何证据。
移民局发言人中将12号致电说，市法院正在指控三名男子，并已将他们送到金边PJ监狱进行羁押候审。
现在，金边市法院正与国外取得合作，协同调查该笔资金来源，以便查清这笔资金是否合法，同时也能帮助法院尽快结案。
目前，法院正在根据“反洗钱和打击资助恐怖主义法第3条和第29条”，对3名男子进行起诉。法院副检察官当时表示，如果罪名成立，他们将面临长达20年的监禁。
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除了严打洗黑钱，毒品等各类犯罪打击力度也在不断加强。据报道，昨（12）日副总理兼内政部部长苏庆在出席金边市理事会就职典礼时指出，当局一定要在2019年内对所有娱乐会suo和ktv进行扫毒大清除活动。
同时还强调，柬埔寨政府必须对国家的历史负责任，不能让毒品继续泛滥成灾，祸害百姓。
并要求当局要加大对娱乐场所和KTV的毒品交易打击力度，还要求内政部与国防部下属单位禁止再向娱乐场所和KTV派出部队派驻保卫人员。
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